案件终结的要点（实用20篇）

范例范本是在写作过程中可以借鉴的典型样本，可以帮助我们更好地把握论述的重点。以下是小编为大家收集的范文范本，希望对大家写作有所指导和帮助。

信访案件申报终结范文

一是规范了案件调查报告内容。保险举报投诉案件调查终结，案件调查人员应当制作案件调查报告。案件调查报告至少应当包括三项内容：保险举报投诉案件基本情况、调查的基本情况及相关证据、处理建议及相关依据。

二是理顺了结案程序。保险举报投诉案件调查结束后5日内，案件调查部门应将案件调查报告提交内蒙古保监局稽查工作委员会进行审议，由稽查工作委员会做出是否应补充调查证据以及是否应进行行政处罚的决定。稽查委员会决定实施行政处罚且证据充足的，应及时填写《稽查工作委员会会议审议情况表》，移交到内蒙古保监局行政处罚委员会办公室；稽查委员会决定实施行政处罚但需要进一步补充调查证据的，案件承办部门应及时补充调查证据，待补证完成后由稽查工作委员会办公室将相关资料一并移交到行政处罚委员会办公室，不再重复提交稽查工作委员会进行审议；稽查委员会决定不予行政处罚的，应将稽查委员会的书面意见附在案件调查报告后统一移交到法制处归档。

三是明确了司法移送程序。在保险举报投诉案件调查过程中发现违法事实涉嫌犯罪、依法需要追究刑事责任的，应当依照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》、《中国保监会关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的规定》及其他相关规定，及时向司法机关移送。四是明确了延时处理规定。原则上，保险举报投诉案件应当自受理之日起60日内办结。法制处应自受理案件经分管领导批示后3日内转案件承办部门，承办部门应当自接收案件后在限定日期内将案件核查结果或处理进程告知法制处，由法制处在规定期限内答复信访人。情况复杂的，案件承办部门应说明缘由，经分管局长批准后可以适当延长办理期限，但延长期限一般不得超过30日。

在《规程》发布的同时，内蒙古保监局还绘制了《保险举报投诉案件调查工作流程图》，直观形象地标明了保险举报投诉案件调查工作程序，为提高监管部门信访案件调查工作的科学性和有效性奠定了制度基础，在保护被保险人合法权益方面迈出了更加坚实的步伐。

案件调查终结报告

案由：

(填写当事人、违法情况、修建项目)。

一、当事人概况及项目情况。

1、当事人：

法定代表人：

法定代表人身份证号：

单位地址：

2、被委托人：

身份证号：

联系方式：受委托时间：

3、项目情况：

1、(项目核准文件，包括批准内容)。

2、(取得案件调查相关手续时间、情况，按时间排列)。

3、(建设工程规划许可证规定内容)。

4、(项目开工、完工时间)。

5、(项目合同签订情况、合同价)。

二、调查经过：

案件调查所涉执法人员执法证号：()、()。

1、年月日，经市住房保障和城乡建设管理局局领。

导批准，准予立案查处，并责成具体承办;。

2、

3、

4、

5、

6、

7、(填写调查人员与被调查单位调查经过)。

5、(填写被调查单位提供手续内容)。

三、调查结果的行为。经调查，该项目存在。

1、(项目如存在超规划建设行为，则应说明规划批准情况，以及实际修建情况);。

2、(项目如存在手续办理前已修建，则应说明办理前修建进度)。

四、证据说明：

1、

2、

3、

4、

5、

6、(填写取得的证据能说明的违法情况)。

五、法律依据：

1、违反法律依据：

《中华人民共和国城乡规划法》第四十条：在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。申请办理建设工程规划许可证，应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料。需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。对符合控制性详细规划和规划条件的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府核发建设工程规划许可证。城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府应当依法将经审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图予以公布。

《建设工程质量管理条例》第十三条：建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

《中华人民共和国建筑法》第七条：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

《建设工程质量管理条例》第十一条：建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其它有关部门审查。施工图设计文件审查的具体办法，由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

2、处罚法律依据：

以上人民政府城乡规划主管部门责令停止建设;尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价5%以上10%以下的罚款;无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价10%以下的罚款。

《中华人民共和国招标投标法》第四十九条：违反本法规定，必须进行招标的项目不招标的，将必须招标的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标的，责令改正，可以处项目合同金额5‰—10‰的罚款。

《建设工程质量管理条例》第五十六条第六款：未按照国家规定。

办理工程质量监督手续的责令改正，处20万—50万元的罚款。《建设工程质量管理条例》第五十六条第四款：违反本条例规定的，施工图设计文件未经审查或审查不合格，擅自施工的;责令改正，处以20万元以上，50万元以下的罚款。

《建设工程质量管理条例》第五十七条：违反本条列规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，限期改正，处工程合同价款1%—2%的罚款。《中华人民共和国建筑法》第六十四条：违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。

六、自由裁量理由及争议：

(填写案件处理存在的问题、案件处理从轻、从重处罚理由等)。

七、处理建议：。事。

实清楚，证据确凿，拟形成以下处理建议：

1、该项目。

2、该项目。

3、该项目。

4、该项目。

5、该项目。

6、该项目。

注：

1、(项目违法情况，字体加粗)。

2、(列出处罚依据)。

3、(列出自由裁量基准依据)。

4、(涉及平米造价的，应说明平米造价来源或方法)。

办案人员签名：

案件终结裁定书

本院于_______________年_______________月_______________日依法裁定________________还债，现该破产企业的清算工作已经结束，债权人会议讨论通告了财产分配方案，破产财产已分配完毕。清算组提请本院裁定终结本案破产程序。根据_______________法(条例)第______条之规定，裁定如下：

一、终结本案破产程序。

二、费_______________元，从破产财产中优先支付。

三、清算组应其法定职责。

审判长：________________。

审判员：________________。

审判员：________________。

__________年__________月__________日。

(院印)。

书记员：________________。

信访案件申报终结范文

**市信访局：

****20xx年**月**日接到市信访局“*信转交[20xx]**交**号”文后，对于信访人**、***等**人反应********拖欠农民工工资等问题，高度重视，立即召开了党政联席会，专门组成了以****志为组长，******同志为成员的信访工作调查组，对该信访件所涉及的问题进行调查核实。调查组采取谈话、核实等方法对信访人提出的问题展开调查。该案件已查证清楚，现将调查结果报告如下：

一、信访人基本情况。

****，男，汉族，****年**月生，现住***，户籍所在地*********。

信访人反映***************，要求：**********。

三、调查情况。

根据调查情况，调查组对信访人反映的问题作出处理意见：

**。

***年**月**日。

案件终结裁定书

_____________一案，本院于_____________年__________月__________日立案。

本案在审理过程中，_____________。

本院经审查认为，_____________。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十一条第_____项、第一百五十四条第一款第六项规定，裁定如下：

_______________已经预交的案件受理费___________元，不予退还。

审判长_______________。

审判员_______________。

审判员_______________。

_____________年__________月__________日。

(院印)。

本件与原本核对无异。

书记员_______________。

行政管理局案件调查终结报告

(20xx)x第号：

兹介绍本所律师到贵单位调取并复印，请予以接洽。

xx。

20xx年x月x日。

延伸阅读。

介绍信注意事项。

1.要坚持实事求是的原则，优点要突出，缺点不避讳，最好是用成就和事实替代华而不实的修饰语，恰如其分地介绍自己。

2.要态度诚恳，措词得当。用语应委婉而不隐晦，自信而不自大。

3.篇幅不易过长，言简意赅，在有限的篇幅中突出重点，同时文字要顺畅，字迹要工整。

案件调查终结报告

1、1(解释下相关名词，如水资源利用是指...)。

1、2此次社会调查实践目的(说清楚为什么要做此次调查以及调查之后要收到什么样的效果)。

二、调查对象(对哪一类人群或单位进行调查)。

三、调查时间(一般指调查的周期)。

四、调查方式(问卷调查、口头调查、还是组织活动调查，或是其他的调查方式)。

(再或者是几种方式并用，那么下面就分几点下写清楚，这几种方式如何来进行)。

4.1问卷调查(后面附张附表，为问卷的内容，这里只是说明问卷调查如何来进行，可以再分细：如是抽样调查，还是指定人群调查，抽样如何做，指定又如何做，尽量写细。)。

4.2口头调查。

4.2活动形式调查。

五、活动执行小组。

(做一个表格，说明谁负责什么项目，要完成什么目标，以及工作内容等)。

六、活动报告。

(依据上面的调查方式，说明这些调查方式如何来体现调查结果，如：调查结果=问卷调查_20%+口头调查_30+活动调查_40%......)。

七、活动实施计划(做你的这个活动做一个具体的计划，最好以表格的形式，表格第一列一般为：序号、时间、进行项目、工作内容、负责人、备注)。

信访案件申报终结范文

xxx纪委信访室：

自接到xxx村危害农田信访案件后，党委、政府高度重视，精心安排、周密部署，组织专人进行核查，现将信访案件调查处理情况汇报于后：

1、政府已责成村两委立即向村民做好解释工作，安抚村民情绪。

2、责令村两委立即与张大海衔接，督促张大海尽快对采石场进行整顿，并对已经造成的农田损坏情况作出赔偿。

4、如张大海仍拒交赔偿款并拒对其采石场进行整顿，按照相关合同，追究其相关责任。

5、对反映的问题召开党员干部、群众代表及信访当事人会议，并对所提出的问题进行了逐一解答。

案件调查终结报告

当事人的基本情况：

当事人：__药业股份有限公司。

地址：__。

负责人：__男总经理。

联系电话：__。

案情、违法事实及证据：

__年__月__日，收到__省食品药品监督管理局核查函。函中陈述标示__药业股份有限公司生产的复方丹参片，批号为080301，经__市药检所检验，该药品不符合规定。经认真仔细调查，该企业负责人___承认该批药品是其公司生产，并提供了该批药品的批生产记录、销售记录等。经进一步核实，该批药品共生产了__盒，已全部售出，现无库存。每盒售价__元，货值金额__元。该企业总经理承认上述事实，对检验结果无异议，__年__月__号本案调查结束。本案自审查立案以来，程序合法。

有下列证据：调查笔录、现场检查笔录、批生产记录、销售记录、核查函、药品检验报告书。

违反法律、法规或者规章具体条款项目：

该企业生产并销售劣药的行为，违反了《中华人民共和国药品管理法》第49条第3款第6项规定。

处罚建议：

依据《中华人民共和国药品管理法》第75条规定，给予以下处罚：

1、没收违法所得__元。

2、并处违法生产药品货值金额一倍罚款__元。

承办人签字：

日期：__年__月__日

案件终结裁定书

原告：______________，____。

____。

被告：______________，____。

____。

(以上写明当事人和其他诉讼参加人的姓名或者名称等基本信息)。

____(写明当事人及案由)一案，本院于_____________年__________月__________日立案。

本案在审理过程中，____(写明终结诉讼的事实依据)。

本院经审查认为，____(写明终结诉讼的理由)。

_______________已经预交的案件受理费____元，不予退还。

审判长_______________。

审判员_______________。

审判员_______________。

_____________年__________月__________日。

(院印)。

本件与原本核对无异。

书记员_______________。

行政管理局案件调查终结报告

一.接到县纪委批转来的检举信，交给办事处领导签字批转后，迅速成立调查组。

组长：某某某(纪委书记)。

成员：某某某(纪委委员、纪委副书记)。

某某(纪委委员)、某某某(纪委委员)。

本次调查的先后顺去如下：

1.调查某某在可耕地违章建房且私自买卖的问题。

2.调查某某利用职权收受计生罚款不开票的问题。

3.调查某某不良生活作风的问题。

三.对调查组成员进行合理分工，即日起进行调查，计划在两周内完成初核工作。

四.存在问题由当事人写出深刻检讨，由组织进行处理。

土地违法申请类案件的查处要点

行政管理局案件调查终结报告

为了强化纪检监察干部依法依纪办案意识，进一步规范办案行为，切实提高办案工作的能力和水平，使得纪检监察干部在案件调查初步核实方面做到认真分析、研究，提升案件初核的质量，特制订此方案。

一、制定依据。

根据中央、省、市纪委关于进一步加强和规范办案工作的相关要求，对符合初步核实条件的，要按照规定进行初步核实。经批准进行初步核实的，应制定初步核实调查方案并报分管领导批准后实施。经派出纪检机关批准，派驻机构对驻在部门党组及其成员以及其他属于上级党委管理的党员干部涉嫌违纪问题进行初步核实的，初步核实调查方案应报派出它的纪检机关审批。

初步核实方案的内容通常包括：初步核实的依据，主要是分管承办纪检监察室有关领导的指示或批示;需要核实的内容，要把反映主要问题所涉及的内容逐条列入，不能遗漏;初步核实的方法、步骤，包括初步核实的时间、范围、程序等;注意事项。

二、例文评析。

关于___有关问题的初步核实方案。

一、初核依据。

__年__月__日____转来群众举报信件，反映__局___(被反映人)____等问题，根据县委主要领导批示，由县纪委__室牵头，___、___等_名同志组成初核组，对群众反映___的有关问题进行调查。

二、调查内容。

1.关于__的问题。

了解……等有关情况。

2.关于__的问题。

了解……等有关情况。

……。

三、方法步骤。

主要采取查阅、复制资料，与有关人员谈话的方法调查取证。根据工作需要，经领导批准采取其他调查措施。有关问题的具体调查步骤由各初核小组制订。

四、人员分工。

由__担任初核组组长，抽调___、___等_名同志组成初核组，由___任依纪依法办案监督员，初核组在县纪委___和___的领导下开展工作，初核地点设在_____。

初核组分_个小组，每个小组由第一位同志负责，各组人员及分工如下：

第一组：___(单位及职务)。

___(单位及职务)。

负责调查__问题，完成第___项初核任务。

……。

初核工作实行初核组组长负责制，初核组组长对初核工作负总责，各小组向初核组组长负责。

五、注意事项。

(二)办案安全。(略)。

(三)后勤保障。(略)。

纪委__室。

__年_月_日。

例文初步核实方案分初核依据、核查内容、方法步骤、人员分工、注意事项五部分。初核依据部分，重点交代领导批示情况，明确初步核实工作的牵头部门和配合协作单位，在初步核实方案中起统领作用，初步核实工作必须严格按照领导批示进行。

核查内容部分，逐条列举群众反映的主要问题，细化核查的具体内容。许多情况下，举报材料反映的问题比较零碎、紊乱，有时还带有主观渲染的色彩。核查组应当对这些原始材料进行梳理、归纳，把涉嫌违纪的问题整理出来，使核查内容明晰化、条理化，为初步核实工作提供具体、清晰的提纲。

方法步骤部分，既要依纪依法提出具体措施和办案程序，又要注意策略。取证方法和措施要符合《案件检查工作条例》和《行政监察法》、《监察机关调查处理政纪案件办法》等有关规定，不得侵害被反映人的合法权益。这部分内容是制订初步核实方案的重点和难点，核查组成员应当集体讨论、研究，凝聚和吸收方方面面的智慧，制订出切实可行的调查措施。

人员分工部分，在核查任务繁重、核查组成员较多时，可进行任务分解和人员分工，将核查组成员分为若干个小组，每个小组指定一名同志负责，组织实施有关任务的初步核实工作。如果初步核实的线索简单，核查组成员较少时，初步核实方案中可以省略这部分内容。

注意事项部分，办案实践表明，这部分内容是为初核工作服务的，要确保初核工作顺利进行，至少应当包括领导关系、办案纪律、办案安全、后勤保障等内容，根据案件的具体情况确定还可以进行必要的补充和完善。

三、应注意的问题。

(一)《中央纪委关于进一步加强和规范办案工作的意见》明确规定，进行初步核实，应制定初步核实调查方案。这一规定标志着制订初步核实方案已由实践探索、理论研究层面上升为党内文件规定。在党内文件中将这一程序规定下来，具有一定的强制性和执行力。基层纪检组织和办案人员应当认真贯彻执行《意见》精神，在对案件线索进行核查时精心制订初步核实方案，按规定程序报批后实施，不断提高案件线索核查的质量和水平。

(二)制订初步核实方案要抓住涉嫌违纪的问题进行，对被反映人工作方法、工作作风方面存在的问题，一般不列入初步核实方案，但可以在初核过程中作必要地了解。

(三)在制订初步核实方案过程中，要注意初步核实措施与调查措施的区别与联系，不能把立案调查阶段特有的办案措施运用到初步核实工作中，比如暂予扣留、封存物品和非法所得，查询、提请冻结银行存款等措施，应尽量避免在初步核实阶段使用。

(四)初步核实方案是核查组对初步核实工作的基本设想和打算，很难穷尽初步核实工作的方方面面。因此，在办案实践中，不能机械教条地执行初步核实方案，要根据案情的发展变化不断地进行调整和修正，使初步核实方案更好地指导实际工作。调整和修正的内容除特别重要的以外，不一定以书面形式反映在初步核实方案中，但应当及时向分管领导汇报，取得领导的批准和支持。

(五)监察机关对监察对象的问题进行初步审查时，应当制订初步审查方案，制作方法与初步核实方案完全相同。

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案件终结心得体会

第一段：引言（150字）。

案件终结作为司法活动的重要环节，是司法公正和效率的体现。在案件终结的过程中，我作为一名法官，深刻体会到了其复杂性和挑战性。通过多年的努力和经验积累，我逐渐领悟到案件终结的重要性以及一些心得体会，这对于提高审判工作质量和效率具有积极的作用。

第二段：重视审查过程（250字）。

案件终结的过程中，审查工作是至关重要的环节。在审查中，我们需要充分调查收集证据，确保案件的客观公正。同时，也要注重审查的效率，避免不必要的拖延。在这一过程中，我意识到要尽可能地克服主观性，维护案件的真实性和公正性。我会严格要求自己，准确理解案件中的事实，并运用法律知识进行分析，确保作出客观公正的裁决。

第三段：注重沟通交流（250字）。

案件终结过程中，与当事人和其他相关方的沟通交流至关重要。作为法官，我时刻保持客观公正的立场，在与当事人交流时倾听其解释理由，并综合考虑各方意见。我尽力使当事人感受到公正、平等的待遇，并保持沟通的畅通，确保案件终结的过程公平透明。通过与当事人的交流，我能更好地理解案件的本质和各方诉求，从而作出更明智的判断。

第四段：加强判决的合法性和合理性（300字）。

在案件终结阶段，判决的合法性和合理性是司法公正的重要体现。我认识到要注重判决的法律依据，并按照法律规定作出判断。同时，也要充分考虑当事人的合理诉求和案件的个别情况，避免过于教条和刻板的判决。在具体操作中，我会仔细审查法条解释和相关案例，努力做到判决的科学合理，并且触及到法律的底线。只有这样，才能保证判决的合法性和合理性，在司法实践中得到广泛的认可。

第五段：总结与展望（250字）。

案件终结是司法活动的重要环节，对于提高司法效能和司法公正至关重要。通过多年的实践和不断学习，我深刻体会到了案件终结的复杂性和重要性。我会时刻端正自己的态度，严格要求自己，始终保持公正、客观的判断。同时，也会认真倾听当事人的诉求，并积极与相关方沟通交流，确保案件终结过程的公平和透明。我相信，通过不断地总结经验和提高自己的素质，我能够在案件终结工作中做得更出色，并为司法事业的发展做出更大的贡献。

总结：案件终结是司法活动的重要环节，需要法官充分发挥自身专业素质，始终保持公正、客观的立场。通过重视审查过程，注重沟通交流，加强判决的合法性和合理性，我们能够更好地完成案件终结的工作。我相信，随着我们不断的努力和经验的积累，我们能够在案件终结中实现司法公正和效率的双赢。

案件防范工作计划及要点

为将《xxxxx银行案件防范工作责任制暂行规定》落到实处，现结合零售业务专业情况制定详细措施如下：

一、贯彻落实各项规章制度1、零售业务处除处长主管外，由一名副处长专门负责各项规章制度的详细落实、实施。

2、对上级行的各项制度认真组织学习并及时下达贯彻。

3、针对本部门存在的薄弱环节、重点部位和业务开拓中存在的问题，制定配套的措施和实施细那么。

4、根据上一年度对执行规章制度的综合考核情况，确定重点监控行。

对重点监控行实行重点监控、重点检查、重点帮扶。

5、配备专职检查辅导员负责检查辅导，检查辅导执行规章制度中存在的问题和漏洞，及时反响信息。

二、培训学习各项规章制度。

1、要求零售业务专业人员每月学习规章制度的时间不少于2个小时。

2、对零售业务科长和检查辅导员每年对规章制度的培训不少于2次，对全体零售业务专业人员的培训每年不少于8小时。

三、调研分析规章制度落实情况。

1、每月组织一次全行内控制度执行情况汇报会，及时反响各支行在内控防范中存在的漏洞和薄弱环节，零售业务处根据所反映的问题提出限期整改要求。

2、每半年召开一次规章制度执行情况分析会，每年召开一次案例分析会，及时调整工作重点和防范风险的手段。

3、定期编发《辅导员通讯》，及时交流各支行执行规章制度的情况，表扬和推广好的经历和做法，批评和催促执行规章制度不力的部门和存在的问题。

四、加强检查，确保制度落实。

1、对各项规章制度的执行情况实行定期与不定期、全面与专项、突击与重点相结合的检查。

2、每季对零售业务科抓内控防范情况进展检查，检查零售业务科长和储蓄所主任是否按要求进展各项检查，检查零售业务科和事后监视各项内控管理台帐的使用、保管情况。

案件防范工作计划及要点

自20xx年3月15日起至20xx年3月20日。

各社、部要通过严密排查，切实摸清银行业金融机构的各项贷款、债券、投资、同业、表外、通道业务等风险敞口的信用风险底数，为有效防范和化解风险奠定基础。

确保信用风险专项排查的顺利进行，明确排查重点、细化排查任务、落实部门责任、其实做好自查工作，高质量完成自查，确保风险排查工作高效有序进行，联社成立了信用风险专项排查自查领导小组：

组长：

副组长：

成员：及各社主任、客户经理部经理、各分部经理。领导小组下设办公室，办公室设在风险资产管理经营中心，由李志伟任办公室主任。

联社责成风险资产管理经营中心牵头，负责组织本行社信用风险专项自查工作，确保风险排查的准确性、有效性、全面性。排查以20xx年12月31日数据为准，原则上应与银监会1104系统数据保持一致。

（一）摸清信贷资产风险水平。

各社、部应逐笔排查以下贷款，准确摸清信贷资产风险水平：

1、贷款本金或利息逾期90天以上的正常类或关注类贷款；

2、逃废债务且本金或利息逾期的正常类或关注类贷款；

个月观察期内重组贷款中的正常类或关注类贷款；

6、应划分为关注类而实际划分为正常类的贷款；

7、其他分类不准确的情况。

（二）把握重大信用风险分布。

联社应从行业、区域、业务品种、客户等维度全面排查信用风险，各级监管机构要结合机构自查结果，准确把握各类风险的分布情况。

4、客户风险：应包括多头过度授信、担保圈等情况，对未划分为不良的产能过剩行业债务人授信、债券发生违约的债务人授信、正在进行债务重组的债务人授信等进行重点排查。

（三）找准风险引爆点及传导路径。

联社在信用风险排查报告中体现以下内容：

2、理清重大风险传导链条，制定切断链条的预案，梳理总结各类重大风险间的因果关系、传导逻辑、先后次序、严重程度等因素，形成完整清晰的“金融风险图谱”。

联社将《xx市银行业金融机构贷款风险分类准确性排查情况汇总表》、《xx市银行业金融机构重大信用风险隐患排查情况汇总表》汇总后，形成自查报告，自查工作组织开展情况、本机构信用风险整体评价、排查中发现的贷款分类不准确以及重大信用风险隐患情况、近期以及中长期的风险引爆点、风险传导路径、风险形成原因等。填写自查报表时，应严格按照报表附注要求填报。于20xx年3月20日前报风险管理经营中心汇总后报审计中心。

行政管理局案件调查终结报告

案件调查终结报告，是指工商行政管理机关对立案调查的案件，认为已经查清违法事实，需要给予行政处罚，由办案机构写出全部案件情况和处理意见呈请有关机构、领导或上级机关的书面报告。因此报告必须规范、全面、准确，让案件承办人以外的人看了，对该案便一清二楚。但现在实际办案中，形成的案件调查终结报告往往没有做到这一点。

一是正文缺项严重。最易缺的有：调查经过，调查的时间、范围、方法、步骤和主要问题及结果;当事人实施违法行为的具体过程，包括作案时间、地点、动机、目的、经过、手段、情节、违法行为造成的危害后果;对当事人所实施的违法事实和证据的综合分析;通过调查取得的证据，拟作出的具体处罚意见的计算方法等等。

二是过于简化。主要表现在，一是对当事人的违法事实过于简单，不能反映当事人实施违法行为的具体过程;二是不能反映查办个案的全貌。如在查办无照经营案件时，就只“现查明，某某在××(地方)从事××经营，未在工商部门登记领取营业执照，其行为违反了……”这么三言两语，承办单位负责人、核审人员、审批局长看了，不能对案情、调查经过、违法事实一目了然。

三是正文结构过于拘泥。现在多数案件承办人员，在撰写案件调查终结报告时采用的是三段式写法，第一段落交待案件来源和立案情况，第二段落交待当事人基本情况，剩余的内容全部装入第三段落，千篇一律。事实上这并不符合为文要求和规范，我们完全可以根据需要分层次、分段落进行叙述，尤其是当事人的违法事实，实施违法行为的具体过程。

案件的由来和调查经过。应以说明的表达方式概括地交代由来，包括发案经过，立案时间和批准立案的机关;调查经过，包括承办人员的组成，调查时间、范围、方法、步骤和主要问题及结果等。不论是合法的还是非法的，都应如实全部写上。

当事人的基本情况。当事人是单位的，写单位全称、地址、法定代表人(或负责人)、经济性质、经营方式、经营范围、营业场地、注册资金等有关情况。当事人是个人的，应写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、文化程度、政治面貌、工作单位、职务或职业、住址等。

违法事实。写明已查清的违法事实和证据。主要写清当事人实施违法行为的具体过程，包括作案时间、地点、动机、目的'、经过、手段、情节、非法经营额、非法所得、违法行为造成的危害后果以及围绕这些取得的关联证据。

案件性质。通过对当事人所实施的违法事实和证据的综合分析，指出当事人的违法行为违反了某个具体法律、法规、规章的规定，确定其违法性质。注意不能一律用“当事人的行为违反了……”，根据法律法规条款规定的方式不同，有时应用“当事人的行为属于……”，如列举式规定。

处罚依据、处罚建议。处罚依据，是指进行行政处罚的法律依据。它是在案件性质认定后，或者是在先引案件定性依据的法律、法规条款后引用罚责条款，即依据什么法规，具体条、款、项进行何种处罚。处罚建议，是根据查明的违法事实、性质、法律规定，结合考虑当事人违法行为危害社会的轻重程度、主观认识和态度，即从重、从轻理由，拟作出的具体处罚意见，逐项说明，并说明计算方法等。如有意见分歧，也应叙述，以供领导审批案件时参考。

当然，根据案情不同和案件性质的不同，可以适当增减其中一部分内容。如有的案件必须阐明当事人有主观故意，有的则不需要;有的要载明当事人是否有“前科”;有的要载明工商行政管理机关是否曾经要求当事人“限期办理”等。

行政管理局案件调查终结报告

四川省工商行政管理机关。

关于刘红霞、李钢、何思善、邵海四人无照合伙从事橱柜经营行为一案的调查终结报告。

一、案件的由来和调查经过：

上午9时，我局执法人员罗礼全、张援军、王家春、雷汝新对地处宜宾市江北振兴建材城20幢1楼34-35号的经营场所依法进行检查（出示行证执法证件），现场发现该营业场所门面的店招为“米兰整体橱柜”，检查时正在营业，现场据刘红霞讲：“是他（刘红霞）和李钢、邵海、何思善四人平均出资0元于。

206月16日。

2007年8月14日。

批准立案，并指定由王家春、张援军负责全面调查。

二、当事人的基本情况。

当事人的上述行为违反了《中华人民共和国合伙企业法》第十一条第二款“合伙企业的营业执照签发日期，为合伙企业成立日期。合伙企业领取营业执照前，合伙人不得以合伙企业名义从事合伙业务”的规定，属于无照从事合伙经营行为。依据《中华人民共和国合伙企业法》第九十五条第一款违反本法规定，“未领取营业执照，而以合伙企业或者合伙企业分支机构名义从事合伙业务的，由企业登记机关责令停止，处以五千元以上五万元以下的罚款。

合伙企业登记事项发生变更时，未依照本法规定办理变更登记的，由企业登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以二千元以上二万元以下的罚款。

案件终结心得体会

段落一：引言（100字）。

案件终结是一个法律程序的最后一步，对于当事人来说，它可能是个长期等待的结果，也可能是个令人痛苦的结局。然而，对法律从业者来说，案件终结是工作中最重要的环节之一，它不仅代表着问题的解决，更意味着公正与正义的得以实现。通过这一过程，我深深领悟到了许多宝贵的经验和教训，下面将分享一些我在案件终结中的心得体会。

段落二：效率与公正并重（200字）。

在案件终结中，效率与公正是两个至关重要的要素。作为法律从业者，我们应该努力在这两者之间寻求平衡。效率可以节省时间和资源，并确保当事人在合理的时间内得到裁决。然而，我们不能以效率为代价而忽视正当程序和法律原则，这可能导致不公正的结局。因此，在推动案件终结时，我们需要保持公正的原则，尊重法律的规定和程序要求，确保每个当事人的权益得到充分保障。

段落三：重视解决方案的协商（200字）。

案件终结并不一定要通过法庭裁决来实现，解决方案的协商和调解也是一种有效的方式。经过多年的从业经验，我发现在某些案件中，通过协商和调解可以更好地满足当事人的利益。在案件终结中，当事人有时会更倾向于达成互利的解决方案，而不是等待法庭的裁决。因此，作为法律人员，我们需要倾听当事人的需求，并在保护他们的利益的同时，促进和协助各方之间的交流，寻求共同的解决方案。

段落四：坚持法律道义（300字）。

在案件终结过程中，我们必须始终坚持法律和道义的原则。无论案件的大小和复杂程度如何，法律和道义是我们的底线和准则。我们必须严守法律和伦理的要求，不受任何外界压力的影响。这意味着我们要对案件进行深入且客观的调查，收集充分的证据，并根据法律和法规进行裁判。同时，在处理案件时，我们应该保持专业和公正，避免个人偏见和情绪的干扰，确保判断和决策的公正性。

段落五：经验总结与进一步发展（300字）。

案件终结是一个复杂和多变的过程，我们需要不断总结和吸取经验，以提高自身的专业能力和素质。通过案件终结，我学会了更好地与人沟通和协商，提高了解决问题的能力。我也逐渐明白了法律职业的责任和使命，深化了对法治的认识和理解。然而，我也明白在这个领域没有止步而只有前行。面对新的情况和挑战，我们应时刻保持谦虚和学习的态度，不断提高自身的专业技能和知识水平，为推动司法公正和社会进步做出更大的贡献。

总结（100字）。

案件终结是法律工作中的重要环节，它关乎效率和公正，需要倾听和协商，同时也要坚持法律和道义。通过这一过程，我们不仅增长了经验和能力，更加深入地理解了法律职业的意义和价值。在今后的工作中，我将继续努力，不断提升自己的综合素质和专业能力，为维护司法公正和社会稳定做出积极贡献。

案件终结心得体会

案件的终结意味着一段痛苦的过去将被彻底地尘埃落定，它是对当事人的精神和物质上的解脱。我曾经参与处理过一起复杂的刑事案件，它的终结经历了漫长而艰辛的过程。在这个过程中，我深深地体会到了案件终结的重要性和对当事人的影响，也对自己的工作产生了深刻的思考。本文将围绕着案件终结的意义、关键环节、经验教训、自我总结以及展望未来五个方面展开述说。

案件的终结象征着公正与正义的实现，也意味着当事人将得到应有的救济。在这起刑事案件中，被害人家属和社会各界对案件的进展呈现出极大关注和期待，他们期盼着逝去的亲人能得到公正的判决，同时也期待着案件快速地终结，以便继续往前看。案件的长时间悬而不决，不仅会影响当事人的心理健康和生活品质，也会给社会造成不稳定因素。因此，案件终结不仅是对当事人的慰藉，也是对社会的安抚。

案件终结的关键环节取决于各方共同努力，包括警方、检察机关和法院的合作。在这起刑事案件中，为了收集充分的证据和调查情况，我们组织了一系列的侦查活动。警方通过现场勘查、取证等手段，为案件的最终定性做出了重要贡献。而检察机关则对我们提供的证据进行了仔细的审查和评估，确保其完整性和可靠性。法院则按照法律程序，公正地对案件进行审理。这些关键环节的顺利进行保证了案件终结的顺利进行。

在案件终结的过程中，我深刻体会到了工作中的经验教训。首先，我深知只有凭借真凭实据，才能打破案件的迷雾。证据是案件终结的基础，必须保证其完整性和可靠性。其次，我明白在处理案件时要注重思考，并理性对待问题。合理的思考能帮助我更好地分析和解决案件中的问题，从而保证案件终结的效果。最后，我学会了与他人沟通和协作，团结各方共同努力，确保案件顺利进行。这些经验教训将成为我今后工作中的宝贵财富。

案件的终结对我个人来说也是一次重要的历练和成长。在这起刑事案件中，我切实感受到了我的专业知识和职业使命感的重要性。作为一名法律工作者，维护公正与正义的职责使命早已深入我的血液中。通过参与这起案件的处理过程，我能感受到自己对社会的贡献和价值。

展望未来，我将继续积极参与各种案件的处理，努力提高自己的专业能力和素质。通过不断学习和提升，我希望能够在案件终结的过程中发挥更大的作用，为当事人提供更好的法律救济。作为一名法律工作者，我相信我的努力和奉献将有助于维护社会的公正和正义，为建设法治社会做出更大的贡献。

综上所述，案件的终结不仅意味着公正与正义的实现，也为当事人和社会带来了宝贵的救济和安抚。案件终结的关键取决于各方的共同努力，涉及到警方、检察机关和法院的合作。在案件终结的过程中，我深刻地体会到了工作中的经验教训，并对自己的工作有了更加清晰的认识。案件的终结对我个人来说是一次重要的历练和成长，也为我未来的工作指明了方向。展望未来，我将继续为案件的终结努力奋斗，为建设法治社会贡献自己的力量。