随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢!
电信诈骗案件分析报告篇一
新型网络金融诈骗频发，浦发银行员工始终保持一颗警惕之心，日常厅堂风险防范、堵截金融诈骗能力不断提升。7月27日上午，浦发银行南京分行江宁支行成功堵截了一起网络电信诈骗事件，从而最大程度地保护客户的个人财产安全。
7月27日上午9：15左右，客户卢女士(化名)来到浦发银行南京分行江宁支行，要求给浦发银行高某的个人账户汇款1.7万元。由于该客户是一位聋哑人，无法讲话。浦发江宁支行厅堂工作人员蒋佳丽便用写字的方式与这位客户进行“交流”。通过这种特殊的沟通方式，蒋佳丽了解到了客户现有一批货物在海关，需要缴纳海关清关费。蹊跷的是，对方要求海关清关费汇入个人账户。联系到目前网络电信诈骗案件频发，蒋佳丽高度警觉，立即汇报运营主管蔡刚。
蔡刚与该客户进一步“沟通”发现，要求汇款的指令是由一个叫“艾登福雷斯特”的微信名的人发出的。征得客户的.同意，蒋佳丽与蔡刚查看到大量的聊天记录：从认识到谈感情，再到申领结婚证等，最后“艾登福雷斯特”声称有一批苹果手机及珠宝先运到中国，需要卢女士先汇清关费，“艾登福雷斯特”还在微信里还发了大量此类物品图片及视频。
结合卢女士是特殊群体，又与典型的“杀猪盘”网络电信诈骗类似，浦发银行江宁支行果断报警。警察到达现场后，通过分析，最终确定这是一起典型网络电信诈骗案件，遂将卢女士带离银行至警局处理。
由于浦发银行员工时刻保持一颗警惕的心，提升日常厅堂风险防范、不断提高堵截金融诈骗能力，多次成功堵截了多起网络电信诈骗事件，从而最大程度的保护客户的个人财产安全。
电信诈骗案件分析报告篇二
近日，一男一女两位客户神色慌张，匆匆忙忙的来到中国银行勉县支行营业部。客户称自己在网上办理了一笔贷款，不但没有办下来，而且现在需要额外向对方汇10000元，还被客服告知如果不汇钱至指定账户，将被告知其和家人进行司法查询。
在该支行内控副行长与理财经理共同询问事情经过后得知，原来，客户因急需用钱，在网上咨询小额贷款业务，并与一位自称“xx银行客服”的人取得了联系，“xx银行客服”向他发送了一则短信后，客户点击短信中的`链接下载了一款名为“xx银行借贷”app。在app上上传身份证与银行卡后，app系统提示客户卡号输入有误。随后，“xx银行客服”给客户打来电话，告知客户：“系统显示您提款的银行卡号有误，该笔资金现处于冻结状态”，要求客户转账10000元到指定账户中，用于贷款资金的解冻，如果不立刻进行转账，客户不仅无法获得这笔贷款，而且还会因为未按时偿还本息被纳入失信人员名单，面临被起诉的风险，并将对客户进行司法查询。“xx银行客服”的一通欺诈说辞令客户惊慌失措，但心中也是疑惑不解，便立刻赶到支行寻求帮助。
听完客户的描述后，该行内控副行长与理财经理确定客户遭遇网络贷款类电信诈骗，客户再次拨打“xx银行客服”电话，“xx银行客服”听闻客户身在银行网点，随立刻挂断电话。同时，经客户同意查看了客户手机中的贷款app后，将发现的疑点一一讲给客户：一是客户下载的“xx银行借贷”app与官方app相比，除图标类似外，其他完全不同；二是办理贷款类业务是不需要向账户内存钱的；三是拨打“xx银行”官方客服电话，未查询到客户任何贷款申请记录。
至此，客户意识到自己遭遇到了电信网络诈骗，放弃了转账，并对该行工作人员认真负责的态度表示感谢。该行工作人员向客户推荐下载了国家反诈app，并关注“平安中行”微信公众号，用一个个鲜明的案例向客户普及防诈骗知识，提高反诈意识。
电信诈骗案件分析报告篇三
“真的太感谢你们了，没有你们的认真负责，我还要继续被骗！”20xx年6月23日，中国农业银行泗洪虹州支行柜面人员凭借敏锐的观察力和责任心，帮助客户成功堵截一起电信诈骗案件，及时为客户避免经济损失10万元，守住了客户的“钱袋子”。
当日下午四点二十分左右，一名女性客户来到农行泗洪虹州支行办理转账汇款业务，网点大堂经理严格按照反诈工作要求进行“三看两问一核对”。经询问得知，该客户想与某部队做粮油生意，需要将资金先汇过去，待对方发货后再返还，对于对方提供的他行汇款账号，一开始说是海南，一会又说是陕西，完全不清楚收款人具体的交易信息，且网点工作人员通过系统均未查找到所谓的收款行。了解事情经过后，网点工作人员立即意识到这一情况与诈骗套路类似，耐心地劝客户道，部队有专门的军粮采购渠道，一般不会与个人直接发生交易，而且在与对方不熟悉、也未签订合同的情况下，不能轻信网络，否则会造成重大资金损失，但是客户表示，自己已在其他银行办理过8万元转账业务。在征得客户同意后，网点工作人员查阅了客户的'转账记录，发现该客户将8万元转账给不同的账户，即判定为一起典型的电信诈骗事件，但客户仍不听劝阻执意要求汇款。
本着对客户负责的态度，网点工作人员一边终止办理转账业务，一边报警处置。当地派出所人员到达现场后向该客户展示“国家反诈中心”app上相关欺诈案例，网点工作人员也向客户展示了媒体报道的类似诈骗案例，经过民警和农行工作人员的轮番劝导，客户才恍然大悟，连声道谢，并感慨自己幸亏遇到了细心负责的农行工作人员。
这起事件的成功堵截，得益于农行宿迁分行在日常工作中认真落实反欺诈工作要求，面对层出不穷各类诈骗事件，该行坚持常态化开展反欺诈专题知识培训，强化警银联动，充分发挥派驻公安部门反欺诈中心和网点反欺诈阵地作用。20xx年以来，累计受理各类司法查询40份，堵截电信欺诈67笔、涉及金额27.4万元，刊发《涉案情况通报》2期，从源头上防范和杜绝案件发生，全力以赴守护好百姓“钱袋子”。
电信诈骗案件分析报告篇四
“多亏了你们的极力劝阻，否则，我辛辛苦苦挣得钱就没了”。近日，农业银行莱州朱桥支行工作人员凭借敏锐的.观察力和高度的责任心，帮助市民王女士成功堵截一起诈骗事件，守住了客户“钱袋子”。
11月8日，市民王女士急匆匆来到农业银行莱州朱桥支行办理跨行转账业务。大堂经理按惯例询问客户收款人信息及汇款原因，这时王女士接到陌生号码来电，询问王女士何时能转账过去，工作人员立即高度警惕，又再次进一步询问王女士转账用途，并告诉王女士这可能是电信诈骗。
起初，王女士听不进工作人员的劝导，但工作人员不肯放过一丝可能性，继续提醒王女士电信诈骗可能造成的损失，并将相关的典型案例向王女士阐述。在工作人员苦口婆心的劝说下，王女士恍然大悟，将转账的真正缘由向工作人员讲述。
原来王女士在某平台上购买了一条裤子，申请退货退款后，不法分子冒充平台客服找到了她，称充会员可以免运费，今后购物退款退货均可免运费，不法分子抓住了王女士的心理并且一直闪烁其词，这便轻而易举的让王女士相信了。工作人员在断定这是一起电信诈骗后，及时制止了王女士进行转账。
电信诈骗案件分析报告篇五
摘要是一种应用性写作，是对所做工作的理性反思。总结与计划相辅相成。它们应以工作计划为基础。这个计划总是在总结经验的基础上制定的。摘要的写作过程不仅是对自身社会实践的回顾过程，也是提高人们思想认识的过程。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！
为配合公安机关打击电信诈骗犯罪，银行在防范宣传、网点劝阻、柜面堵截等方面做了大量的工作，却仍然防不胜防：犯罪分子针对银行防范电信诈骗案件的措施，也在不断调整诈骗手法。本文通过对形成电信诈骗案件的汇款方式和导致客户被骗成功因素的分析，提出增加汇款安全提示、帐户核对、关注重点客户特殊业务等思路，通过操作程序的改进和防范重点的跟进，在有效堵截诈骗的同时，也减轻网点员工（特别是临柜员工）防诈骗压力，维护银行良好的社会声誉。
所谓电信诈骗，就是利用固定电话、移动电话或短信这些工具，以电话欠费、洗钱、退税等为借口，冒充电信、邮局、财政、公安、检察、法院等单位工作人员，要求客户将存款汇入所谓“安全账户”的诈骗行为。
此类诈骗手段并不新颖，甚至可以追溯到十余年前，其猖獗、鼎盛时期大概也有五年左右了。针对电信诈骗，无论是公安机关、金融机构，还是新闻媒体，对如何识别、防范、堵截诈骗，都做了大量的宣传、预警工作。特别是金融网点，为了防范电信诈骗，在宣传上，利用一切可利用的平台和工具，比如：电子滚动屏、atm机显示屏、网点置放防电信诈骗提示宣传架、柜面发放提示卡片等；在堵截上，营业场所员工层层甄别：大堂经理、网点保安察言观色、细心识别、逐个提醒。临柜员工对转帐汇款客户必问为什么要转帐?是否认识对方?是否知道电信诈骗?对方是不是公检法人员?也曾经总结出“边打电话边办业务”、“有人陪同办理业务”等重点提醒与防范要点。一旦发现诈骗，银行员工齐心协力：苦口婆心解劝，想方设法拖延转帐、汇款的时间，请xxx民警协助，请其家人到场劝说。遇到不理解、一意孤行的客户，甚至还不惜挨骂、屡败屡战，直至客户醒悟，可谓煞费苦心。应该说，防范成果是显著的，据不完全统计：20xx年，仅xx分行营业部所辖网点就堵截各类外部诈骗案件至少xxx起，可能涉案金额至少xxx万元。
然而如此竭尽全力的防范，却仍然不能阻止电信诈骗活动的频频发生，甚至愈演愈烈。据相关信息报道：20xx年，仅上海、江苏、浙江、福建、广东x个省份的公众，因电信诈骗造成的损失就多达xx多亿元！20xx年，全国法院新收诈骗案件xxxxx件，生效判决xxxxx人，不论案件还是人数都创新高。20xx年，电信诈骗案仍显高发之势。据不完全统计，截至20xx年x月末，浙江省分行营业部至少堵截各类诈骗案件xx起。而据公安机关反馈的消息，客户被骗也有xx起，被骗金额达xxx多万元。x月xx日，杭州一位xx岁的客户不顾银行人员的一再提醒，以“借外甥女购房款”为由，将x7x万元汇至诈骗分子账户。
电信诈骗如此高发，究其原因，一是由于此类诈骗成本不高回报丰厚：首要案犯只要幕后操纵，雇用人员搭建网络平台，群发短信、群拨电话，然后坐等受骗者上钩，再雇人在各地取现、转帐。每每轻易得手的诈骗和成堆的钞票，刺激着诈骗分子乐此不疲。二是执法机关很难查处：由于其利用网络服务器、改号等科技手段和集团化、专业化的作案方式，造成执法机关对此类案件取证难、犯罪事实认定难。再加上其涉案区域广泛、甚至跨境犯罪，以及诈骗行为的隐秘，也给公安机关造成破案成本的加大。
从严格意义上来说，严密防范电信诈骗案件，不是银行的义务。但从银行的社会责任和保护客户资金安全的角度来说，银行必须加强对防范此类案件的宣传教育，落实防范措施，在发现客户被诈骗时，坚决劝阻客户汇款或转账给诈骗帐户，维护银行的良好社会声誉和客户忠诚度。有鉴于此，笔者在此对电信诈骗案件的成因作一简要分析，并就如何有效防范和堵截诈骗作出一些思考。
为提高乡村群众防电信诈骗意识，有效预防诈骗案件的发生，xx特意开展了以“防范电信网络诈骗”为主题的活动。
利用多种渠道广泛宣传，提高群众防诈骗意识。一是“村委会+4g喇叭”，提高防范宣传覆盖率。以警务室为中心，组织民警、辅警，进村委会、进农户家，充分利用乡村4g大喇叭开展防诈骗宣传，结合近期多发的网购退款和刷单类等典型诈骗案例，从诈骗手法、心理变化、受骗根源等方面向群众讲解防电诈知识。二是“公共场所+宣传单”。营造防范宣传浓氛围。组织民警深入辖区超市、学校商铺等人员流动量较大场所，通过播放防范电信网络诈骗专题片、发放防诈骗宣传手册，借用led电子屏滚动播放字幕等方式开展防电信诈骗宣传，向群众讲解电信诈骗犯罪特点及相关预防措施。三是针对“易感”群体上门宣讲。民警针对中老年群体开展防范诈骗知识的普及，告知其收到诈骗信息、陌生电话及非法链接时一定要提高警惕，对此类信息要做到不理睬、不相信、不联系，一旦有疑问及时与辖区派出所联系，避免发生不必要的损失，提醒大家将学到的防诈骗知识传播给亲朋好友，全方位提高防范电信诈骗宣传覆盖率。
活动现场，社区工作人员通过发放《防范电信诈骗警惕“六个一律，十个凡是”》宣传材料，在辖区显著位置悬挂“防诈骗”的宣传条幅，宣传电信网络诈骗的常见形式，让广大居民牢记保密、不点、不怕、不贪等电信诈骗防范手段，提醒广大群众在日常工作、生活中，一定要提高警惕,提高安全防范意识，一旦遇到可疑资金往来账目应及时报警。
通过宣传，进一步筑牢了防范电信诈骗第一道防线,乡村群众抵制电信网络诈骗违法犯罪活动的“免疫力”明显增强，防范意识和能力明显提高，安全感、满意度不断提升，社会治安秩序持续向好。
近年来，电信诈骗案件持续高发，案值巨大，犯罪手段主要表现为网上刷单、网上借贷款、冒充qq好友、网上买游戏币、购物退款、购买保健品等，为坚决打击电信诈骗犯罪，为有效遏制此类案件的发案势头，确保全县良好的社会治安环境，县公安局整合刑侦专业力量，广泛动员移动、网通、电信公司、通信管理局、及银行系统等相关单位，对电信诈骗开展多部门、全方位的宣传、打击工作，今年以来，共开展大型街面宣传8次，发放宣传单5000余份，专题讲座6次，通过抖音、微信等自媒体宣传800余次，拦截反诈预警100余次，避免事主经济损失共计80余万元，共抓获各类犯罪嫌疑人34人，有效震慑了犯罪分子的嚣张气焰，维护了辖区社会治安稳定。
一、110设立反诈骗专家咨询席。针对我县电信诈骗犯罪的严峻形势，为切实增强群众的防范意识，最大限度地为群众挽回经济损失，110报警服务台专门设立反诈骗专家咨询席，认真受理群众报警，详细记录案情要素，及时把握犯罪规律和动向，面对面向群众讲解防范赏识，切实提高报案群众及其亲属对电信诈骗犯罪的防范意识。
二、积极开展反诈宣传。针对高发诈骗手段，适时开展街面宣传、入户宣传，充分利用led显示屏、标语、安全提示牌等形式加大宣传电信诈骗犯罪的手段和防范措施，并通过自媒体不断发布各类诈骗信息，提高群众对电信诈骗的识知度，增强群从自防意识，减少或避免上当受骗几率。
三、加大与银行、通信部门协作沟通，共同构建防范电信诈骗的壁垒。在银行、通信等单位张贴防范电信诈骗宣传海报，通过醒目的警示标语提醒员工和客户随时提高警惕。并随时根据发案特点对各单位进行讲座培训，不断提高协作部门防诈意识，提醒能力，对于办理业务的人员，会计、信贷等重点部门做到多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人加强了宣传教育，起到了良好的警示作用。