做任何工作都应改有个计划,以明确目的,避免盲目性,使工作循序渐进,有条不紊。计划为我们提供了一个清晰的方向,帮助我们更好地组织和管理时间、资源和任务。那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好,我们一起来看一看吧。
期货业反洗钱工作计划和目标篇一
按照反^v^方面有关法律、法规,联系实际建立反^v^考核、奖惩激励约束机制,将反^v^工作同绩效挂钩,将反^v^处罚同管理层、直接责任人薪金收入挂钩,调动反^v^工作的积极性,充分发挥员工自身的潜能。
为进一步理顺反^v^组织架构,逐步形成自上而下的统一管理体系,2008年xx县农联社拟按照省联社有关文件要求,重新整合反^v^管理部门,将目前设在监察稽核部的反^v^办公室归口合规部或财务会计部负责,并报有关部门备案。一是分管合规工作的联社领导必须同时分管反^v^工作;拟设立反^v^报告员专岗,同时配备懂政策、懂法规、懂业务、懂管理的人员负责辖内的反^v^管理工作,提高反^v^队伍的专业水平。
联社将反^v^业务培训作为法律法规学习的一项重要内容,并纳入全员业务培训计划中,由反^v^工作领导小组统转自、分级落实,并继续针对不同岗位、不同业务,组织开展多层次、多渠道、多种形式的反^v^业务培训,形成全辖联动的反^v^培训、宣传良好局面。计划在2008年5月份联社将召开全辖农信社反^v^工作会议暨业务培训。会议内容主要是总结、研究、交流反^v^工作情况、学习当前国内反^v^形势和任务及反^v^工作的操作技术和方法,并从理论上讲解反^v^工作的必要性,明确^v^风险的控制和预防是农信社风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反^v^的重要性,并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工,共同提高、掌握反^v^基础知识和基本技能,提高识别可疑交易的能力,履行好这一项重要职责。
每年11月是人民银行规定的反^v^宣传月,届时我社将统一悬挂反^v^横幅和张贴宣传标语,每个基层社做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反^v^工作,柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反^v^工作,使大家认识到反^v^对社会的危害性,自觉遵守和配合金融机构的反^v^工作。
期货业反洗钱工作计划和目标篇二
___业务培训班和市分行举办的科学发展观教育、员工行为守则知识等各类培训班的学习。通过各种形式的学习,我基本掌握了搞好本职工作和其他岗位工作应具备的基本知识,不断提高运用理论解决问题的能力,为更好地适应新形势下工作的发展打下了坚实的基础,自己的___协调能力、判断分析能力、宏观驾驭能力等都有了很大提高。
三、努力尽职尽责。我始终坚持认真履行岗位职责,努力完成各项工作任务,无论岗位如何变换,我都干一行、爱一行、专一行。在___部工作期间,我虚心学习,认真钻研,扎实完成领导交办的各项工作任务。一是___。二是___。三是___。在___室工作期间,我努力适应新岗位对自己的要求,与同事一起共同发挥好___“四大职能”。一是全身心投入到抗震救灾各项工作中,___。二是___。三是___。四是___。五是___。六是___。五是___。工作中我努力做到“三勤”:一是手勤。___。二是脑勤。___。三是嘴勤。___。
慎、工作要勤奋。始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础,团结同志、诚实待人;始终把作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地、埋头苦干;始终坚持以“认认真真履行职责,扎扎实实搞好工作”为信条;始终保持一名青年员工的蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气。
二、努力提升素质。为不断提高思想政治素质,提高学识水平和综合素质,我坚持做“学习型”员工,一方面从金融经济报刊杂志上汲取“营养”,充实和丰富自己的知识结构;一方面认真学习有关文件、学习业务新知识、学习计算机运用、学习法律法规等,坚持向书本学、向实践学、向同事学、向基层学。利用业余时间学习了《新会计准则》、《公文写作实务》等有关书籍。参加了理财专业班的学习,取得了国家劳动和社会保障部的“三级理财规划师证书”。考试取得了职称计算机四个模块的证书。参加了省分行举办的___业务培训班和市分行举办的科学发展观教育、员工行为守则知识等各类培训班的学习。通过各种形式的学习,我基本掌握了搞好本职工作和其他岗位工作应具备的基本知识,不断提高运用理论解决问题的能力,为更好地适应新形势下工作的发展打下了坚实的基础,自己的___协调能力、判断分析能力、宏观驾驭能力等都有了很大提高。
是全身心投入到抗震救灾各项工作中,___。二是___。三是___。四是___。五是___。六是___。五是___。工作中我努力做到“三勤”:一是手勤。___。二是脑勤。___。三是嘴勤。___。
四、努力遵章守纪。我时刻牢记自己是一名___员,时刻坚持全心全意为人民服务的宗旨,时刻提醒自己率先垂范、起好模范带头作用是作为分理处负责人的职责所在。工作与生活中,遵纪守法,作风正派,求真务实,坚持原则;敢于讲真话、办实事;顾全大局、服从管理、任劳任怨;从不计较个人得失,从未出现违规违制现象。
期货业反洗钱工作计划和目标篇三
按照我行反洗钱内控制度的要求,做好日常工作,定期报告,严格帐户管理,加强柜面监督。
指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作,柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作,按时向上级部门报送反洗钱有关月报,季报。年报的报表。
将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容,并纳入全员业务培训计划中,由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实,并继续针对不同岗位、不同业务,组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训,宣传良好局面。
今年我行将在反洗钱宣传月开展宣传活动,届时我行将悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语,做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作,柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作,使大家认识到反洗钱对社会的危害性,自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。
强稽核检查,将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围,为反洗钱工作保驾护航。定期对反洗钱工作进行检查,特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来,对临柜人员操作反洗钱业务程序进行认真检查,发现问题及时查处,防止洗钱犯罪活动的发生,履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济繁荣。
会议内容主要是总结、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法,并从理论上讲解反洗钱工作的必要性,明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性,并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工,共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能,提高识别可疑交易的能力,履行好这一项重要职责。
花瓶子分社
二0xx年一月一日
按照反洗钱方面有关法律、法规,联系实际建立反洗钱考核、奖惩激励约束机制,将反洗钱工作同绩效挂钩,将反洗钱处罚同管理层、直接责任人薪金收入挂钩,调动反洗钱工作的积极性,充分发挥员工自身的潜能。
为进一步理顺反洗钱组织架构,逐步形成自上而下的统一管理体系,20xx年xx县农联社拟按照省联社有关文件要求,重新整合反洗钱管理部门,将目前设在监察稽核部的反洗钱办公室归口合规部或财务会计部负责,并报有关部门备案。一是分管合规工作的联社领导必须同时分管反洗钱工作;拟设立反洗钱报告员专岗,同时配备懂政策、懂法规、懂业务、懂管理的人员负责辖内的反洗钱管理工作,提高反洗钱队伍的专业水平。
联社将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容,并纳入全员业务培训计划中,由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实,并继续针对不同岗位、不同业务,组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训,形成全辖联动的反洗钱培训、宣传良好局面。计划在20xx年5月份联社将召开全辖农信社反洗钱工作会议暨业务培训。会议内容主要是总结、研究、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法,并从理论上讲解反洗钱工作的必要性,明确洗钱风险的控制和预防是农信社风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性,并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工,共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能,提高识别可疑交易的能力,履行好这一项重要职责。
每年11月是人民银行规定的反洗钱宣传月,届时我社将统一悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语,每个基层社做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作,柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作,使大家认识到反洗钱对社会的危害性,自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。
加强稽核检查,将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围,为反洗钱工作保驾护航。计划在20xx年1月份对各营业网点反洗钱工作情况进行一次检查,对以前检查的存在问题整改情况进行跟踪;20xx年4月份对辖内信用社部进行一次反洗钱工作专项检查,特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来,对临柜人员操作反洗钱业务程序进行认真检查,发现问题及时查处,防止洗钱犯罪活动的发生,履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济繁荣。
通过开展反洗钱宣传活动,发挥金融机构反洗钱作用,提高金融机构反洗钱人员的业务素质,增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性,起到防范洗钱风险,维护金融稳定的作用;加强金融机构之间的沟通协调,为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境;增强市民反洗钱意识,使反洗钱工作家喻户晓、深入人心,让他们懂得反洗钱是每个公民应尽的责任和义务。
(一)反洗钱相关法律法规:包括《反洗钱法》、《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料集交易记录保存管理》等。
(二)反洗钱基本常识:包括什么是洗钱,洗钱犯罪手段有哪些,客户身份识别应具备什么条件等。
(三)洗钱犯罪的社会危害性,对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。
(四)宣传横幅:“预防洗钱犯罪,营造和谐社会”、“维护金融秩序,遏制洗钱犯罪”、“打击洗钱、人人有责”。
根据每年中国人民银行的具体安排组织反洗钱宣传活动1—2次。如中国人民银行没有组织由我行自行安排在每年3—10月份进行宣传。
2、宣传折页和板报。宣传折页应详尽地阐释社会公众应该了解的反洗钱知识,宣传折页应放置在网点柜台前,方便客户了解反洗钱知识;各营业网点定期更换宣传板报内容,宣传总部下发的宣传板报内容。
3、开展网点柜面宣传。要求各网点营业厅通过电子宣传屏24小时不间断宣传反洗钱口号;各网点在营业厅外悬挂宣传横幅、营业厅内张贴宣传标语及板报。
对反洗钱宣传活动进行总结,主要总结前些阶段宣传工作的经验与成果,找寻工作中存在的问题和不足,并提出改进意见和建议,为今后反洗钱宣传工作的进一步开展作好准备。
把反洗钱培训工作列入年度经营管理中,摆上重要议事日程。培训工作要注重实效,不走形式、不走过场,对参训人员进行必要的考核。
1、“一法四令”;
2、联网核查公民身份信息系统知识;
3、《反洗钱工作指引和管理体制及岗位责任制》等相关制度;
4、现金和账户管理知识;
5、反洗钱客户风险等级划分。
1、20xx年6月:反洗钱法律法规;
2、20xx年9月:内控制度、风险等级划分和相关反洗钱的知识。
每期培训半天,人员50—60人,共6期3天。
期货业反洗钱工作计划和目标篇四
按照反洗钱方面有关法律、法规,联系实际建立反洗钱考核、奖惩激励约束机制,将反洗钱工作同绩效挂钩,将反洗钱处罚同管理层、直接责任人薪金收入挂钩,调动反洗钱工作的积极性,充分发挥员工自身的潜能。
为进一步理顺反洗钱组织架构,逐步形成自上而下的统一管理体系,20xx年xx县农联社拟按照省联社有关文件要求,重新整合反洗钱管理部门,将目前设在监察稽核部的反洗钱办公室归口合规部或财务会计部负责,并报有关部门备案。一是分管合规工作的联社领导必须同时分管反洗钱工作;拟设立反洗钱报告员专岗,同时配备懂政策、懂法规、懂业务、懂管理的人员负责辖内的反洗钱管理工作,提高反洗钱队伍的专业水平。
联社将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容,并纳入全员业务培训计划中,由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实,并继续针对不同岗位、不同业务,组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训,形成全辖联动的反洗钱培训、宣传良好局面。计划在20xx年5月份联社将召开全辖农信社反洗钱工作会议暨业务培训。会议内容主要是总结、研究、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法,并从理论上讲解反洗钱工作的必要性,明确洗钱风险的控制和预防是农信社风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性,并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工,共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能,提高识别可疑交易的能力,履行好这一项重要职责。
每年11月是人民银行规定的反洗钱宣传月,届时我社将统一悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语,每个基层社做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作,柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作,使大家认识到反洗钱对社会的危害性,自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。
加强稽核检查,将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围,为反洗钱工作保驾护航。计划在20xx年1月份对各营业网点反洗钱工作情况进行一次检查,对以前检查的存在问题整改情况进行跟踪;20xx年4月份对辖内信用社部进行一次反洗钱工作专项检查,特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来,对临柜人员操作反洗钱业务程序进行认真检查,发现问题及时查处,防止洗钱犯罪活动的发生,履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济繁荣。
期货业反洗钱工作计划和目标篇五
按照我行反^v^内控制度的要求,做好日常工作,定期报告,严格帐户管理,加强柜面监督。
指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作,柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反^v^报告员专岗负责每日的反^v^系统的操作,按时向上级部门报送反^v^有关月报,季报。年报的报表。
将反^v^业务培训作为法律法规学习的一项重要内容,并纳入全员业务培训计划中,由反^v^工作领导小组统一部署、分级落实,并继续针对不同岗位、不同业务,组织开展多层次、多渠道、多种形式的反^v^业务培训,宣传良好局面。
今年我行将在反^v^宣传月开展宣传活动,届时我行将悬挂反^v^横幅和张贴宣传标语,做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反^v^工作,柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反^v^工作,使大家认识到反^v^对社会的危害性,自觉遵守和配合金融机构的反^v^工作。
强稽核检查,将反^v^工作纳入日常稽核检查范围,为反^v^工作保驾护航。定期对反^v^工作进行检查,特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来,对临柜人员操作反^v^业务程序进行认真检查,发现问题及时查处,防止^v^犯罪活动的发生,履行好反^v^的法定义务,维护国家的经济繁荣。
会议内容主要是总结、交流反^v^工作情况、学习当前国内反^v^形势和任务及反^v^工作的操作技术和方法,并从理论上讲解反^v^工作的必要性,明确^v^风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反^v^的重要性,并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工,共同提高、掌握反^v^基础知识和基本技能,提高识别可疑交易的能力,履行好这一项重要职责。